25 вересня у Києві відбувся COMPLIANCE & LEGAL FORUM 2026. Розповідаємо про ключові висновки: як змінюється роль комплаєнсу, що євроінтеграція означає для бізнесу і як технології LIGA360 допомагають у щоденній роботі комплаєнс-фахівця.
Статті за тегом «Контрагенти»
Як перевірити партнера перед угодою: реєстри, бенефіціари, санкції та ознаки ризику.
Добірка статей про перевірку контрагентів: які дані дивитися в реєстрах, як визначити кінцевих бенефіціарів, перевірити санкції та розпізнати ознаки ризикового партнера до підписання договору.
Кінцевий бенефіціарний власник (КБВ) - фізична особа, яка прямо чи через посередників реально контролює компанію: володіє від 25% капіталу або іншим шляхом впливає на рішення й отримує вигоду. Розбираємо, як його визначає закон, чим він відрізняється від номінального власника і як перевірити КБВ компанії.
Війна змістила схеми відмивання грошей у сфери з найбільшими потоками коштів – оборонні закупівлі, відбудову та благодійність. Мимовільним учасником такої схеми може стати навіть сумлінний бізнес – через «токсичного» контрагента чи донора, а наслідки варіюються від блокування рахунку до відповідальності за статтею 209 ККУ. Розбираємо, як працюють нові схеми, за якими ознаками розпізнати підозрілу операцію і як захистити компанію.
Перевірка контрагента - аналіз реєстраційних даних, власників, фінансового стану й репутаційних ризиків компанії перед угодою. Пояснюємо, коли її проводити, які ризики вона виявляє і як перевірити контрагента за кодом ЄДРПОУ за 8 кроків.
Читай про зміни — працюй з ними в LIGA360
Законодавство, судова практика, перевірка контрагентів і AI-аналітика в одній системі.