Війна змістила схеми відмивання грошей у сфери з найбільшими потоками коштів – оборонні закупівлі, відбудову та благодійність. Мимовільним учасником такої схеми може стати навіть сумлінний бізнес – через «токсичного» контрагента чи донора, а наслідки варіюються від блокування рахунку до відповідальності за статтею 209 ККУ. Розбираємо, як працюють нові схеми, за якими ознаками розпізнати підозрілу операцію і як захистити компанію.
Статті за тегом «Воєнний стан»
Правила, ризики й державна підтримка для бізнесу під час війни.
Матеріали про роботу бізнесу під час війни: компенсації за пошкоджене майно, мораторії на перевірки, державні програми підтримки та нові ризики воєнного часу.
Мораторій на перевірки, часткова компенсація за знищене майно, кредити 5–7–9 % на відновлення та гранти для переробної промисловості: розбираємо, на що може розраховувати постраждалий від війни бізнес і за яких умов.
Читай про зміни — працюй з ними в LIGA360
Законодавство, судова практика, перевірка контрагентів і AI-аналітика в одній системі.